溯联股份:董事会战略委员会工作细则

重庆溯联塑胶股份有限公司 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 高公司重大决策的专业化水平，加强决策科学性，防范公司在战略和投资决策中的风 险，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、由董 事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名，由董事长担任。 第五条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。 第六条 除董事长以外，战略委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第七条 战略委员会任期与董事会一致，可以 ...