英特科技:关于第二届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届董事 会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于2023年12月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 董事会认为："本次募投项目"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"及 "研发中心建设项目"延期及重新论证是公司根据市场环境变化、公司实际经营发 展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的 变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性 ...