英特科技:董事会决议公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于 2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月11日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。董事长方真健先生因个人原因 缺席并无法主持本次董事会，故按照《公司章程》规定，本次董事会由公司副董 事长王光明先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，其中2位董事 现场出席，4位董事通讯表决；委托出席1人，董事方真健先生因个人原因缺席会 议，委托董事陈海萍女士出席会议并进行投票。公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙 江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，董事会认为："2023年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董 事会、股东大会的各项决议以及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。 ...