华人健康:董事会决议公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-042 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议已于 2023 年 8 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、殷俊以通讯表决方 式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存 ...