世纪恒通:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-016 世纪恒通科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于2023年8月23日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现 场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达给 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。 会议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章 程并办理工商变更登记的议案》 表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的 ...