世纪恒通:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-022 世纪恒通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司第三届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起 计算，任期三年。 组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前 ...