世纪恒通:董事会专门委员会工作细则

第一章总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《世纪恒通 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并参 照《上市公司治理准则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事 会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 世纪恒通科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （二）战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 （四）战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 ...