世纪恒通:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事 务代表、内审负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨兴海先生（董事长）、杨兴荣先生、杨瑜雄先生、陶正林先 生。 独立董事：潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-035 世纪恒通科技股份有限公司 公司第四届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事比例不低于公司董事总数 ...