世纪恒通:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-033 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月14日下午14: 00召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。经全体董事同 意豁免会议通知时间要求,公司第四届董事会第一次会议于2023年9月14日下午 16:00在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科 教街188号,公司3楼会议室以现场结合线上通讯方式召开,本次会议应出席董事 7人,实际出席董事7人,其中董事杨兴荣先生以线上通讯方式出席本次会议。会 议由董事杨兴海先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成以下决议: 世纪恒通科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举第 ...