世纪恒通:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-037 世纪恒通科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 - 1 - 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议 室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发 送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真 ...