福事特:第一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-009 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事杨思钦、赵爱民及管丁才以通讯表决方式出席，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。 公司拟使用募集资金人民币 69,190,982.40 元置换预先投入募投项目资金。 具体内容 ...