福事特:第一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-025 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事 特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意聘任王乐先生担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作， 任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王乐先生已经取得了深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符 ...