博盈特焊:董事会决议公告

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-002 广东博盈特焊技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中钟建英以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。 全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 鉴 ...