盟固利:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-016 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2023-019）。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...