盟固利:关于补选第三届董事会董事的公告

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、 提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 陆春良先生的简历详见附件。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-019 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会 董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陆春良先生为公司 第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会决议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 陆春良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 20 ...