智迪科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-001 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 因业务发展及日常经营的需要，预计2024年度公司与珠海卡柏科技有限公 司、北海胜联电子科技有限公司发生总额不超过1,850.00万元的采购原材料关联 交易业务。 本议案涉及关联交易事项，关联董事谢伟明回避表决。本议案已经公司第三 届董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会第一次独立董事专门会 议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施 期限、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募 投项目的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...