金凯生科:《董事会战略与投资委员会议事规则》

战略委员会设主任委员（召集人）1 人，由公司董事长担任，负责主持战略 委员会工作。如董事长并非战略委员会委员，则由委员在成员中提名，由委员的 过半数选举产生和罢免。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性， 提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司特设董事会战略与投资委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并向董事会提出建议。战略委员会是董事会下设的专门委员会，战略委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 成员及召集人 第三条 战略委员会成员（以下简称 ...