金凯生科:《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理细则，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定及《金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长及其他非独 立董事（即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 财务负责人、董事会秘书及首席运营官。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事 ...