金凯生科:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-015 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2023 年 10 月 21 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会拟于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技股份有限 公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所列议案。 现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间： ...