金凯生科:《董事会审计委员会议事规则》

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，委员会的提案提交董事会审议。审计委员会应配合监事会监督审计活 动。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审 计细则及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；监督及评估公司的内控制度。 第八条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...