金凯生科:第一届董事会第十七次会议决议公告

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-010 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议于2023年10月21日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本 次会议通知于2023年10月16日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事何永明、独立董事刘媛媛、 独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG （王富民）先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开 和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案： 1、审议通过《 ...