金凯生科:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-019 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会成员任 期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件，以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作规则》等有 关规定进行了董事会换届选举。公司于 2023 年12 月20 日召开第一届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事 会提名委员会资格审核及候选人本人同意，公司控股股东Kingchem （Ch ...