金凯生科:第一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-018 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次 会议于2023年12月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通 知于2023年12月15日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况 下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中 监事刘广生、监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席，监事候选人刘焕明列席，保荐 代表人逯金才、张林通讯列席了本次会议，会议由监事会主席刘广生先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 （1）提名刘焕明先生为公司第二届监事会非职工代表监事 ...