金凯生科:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-002 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编 号：2024-004）。 1 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于2024年1月9日下午16时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公 司于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通 知以现场直接送达结合通讯方式送达各位董事。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人， 其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立 董事刘媛媛、独立董事郭 ...