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金凯生科:2024年第一次临时股东大会决议公告
301509Kingchem(301509)2024-01-09 11:26

证券代码:301509 证券简称:金凯生科 公告编号:2024-001 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 1 月 9 日(星期二)下午 14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 9 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月9日9:15—15:00。 2、召开地点:金凯(辽宁)生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长 FUMIN WANG(王富民)先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会 ...