金凯生科:2023年度董事会工作报告

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内，董事会会议召开具体情况 2023 年，公司董事会共召开 7 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有 会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司第一届董事会召开第十二次会议，审议通过了《关 于确认并批准报出经审阅的公司 2022 年 1-12 月财务报告的议案》《关于激励对象 离职后保留股权激励获授激励股权的议案》《关于子公司金凯美国使用闲置资金购 买理财产品的议案》《关于子公司金凯美国上海代表处租赁实际控制人房产的议案》； 1 2、2023 年 3 月 22 日，公司第一届董事会召开第十三次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押担保的议案》《关于审议 2022 年度总裁工作报告的议案》《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于审 议 2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的 议案》《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于续聘 202 ...