金凯生科:董事会决议公告

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-010 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于2024年3月30日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年3月19日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达 意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实 到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独 立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王 富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，保荐代表人逯金才、张 林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<202 ...