德福科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-032 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会 由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举马科先生为公司第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》 同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，选举情况如下： 由马科先生、雷霆先生、雷正明先生担任董事会战略委员会委员,其中雷霆先生为 主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...