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德福科技:关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-036 九江德福科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三 届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日召开了 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生了第三届董事会董事 长、各专门委员会委员、第三届监事会主席,并聘任高级管理人员、证券事务代表等 人员,现将相关情况公告如下: 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定,公司第三届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,第三届董事会设董事长 1 人,选举马科先生为公司第三届董事会董事长,并担 任公司法定代表人,简历详见附件,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第三届董事会各专门委员会 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会,董事会同意选举以下董事为公司第 ...