中远通:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 一、股东大会运行情况 根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司制定了《股东大会议事规则》， 为规范化运作提供了进一步制度保障。《公司章程》中规定了股东的权利、股东 大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，同时《股东大会议事规则》针对 股东大会的召开程序制定了详细规则。截至招股意向书签署日，自股份公司设立 以来公司共召开了 28 次股东大会，各次股东大会均按照《公司法》《公司章程》 及《股东大会议事规则》的相关规定规范运作，在召集方式、议事程序、表决方 式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会运行情况 根据《公司法》等法律、法规的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》， 为规范化运作提供了进一步制度保障。《公司章程》中规定了董事的职责、权限 及董事会会议的基本制度，同时《董事会议事规则》针对董事会的召开程序制定 了详细的规则。 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大 会负责。董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。公司设董事 ...