中远通:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十八次会议于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生 召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中委托出席董事 1 名。黄 洪燕先生、沈传文先生、王建优先生以通讯方式出席会议。张蕾女士因工作安排 无法出席会议，授权委托罗厚斌先生代为出席并行使表决权。全体监事及高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》 公司 2024 年度拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部 控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用 21 万元/年，并提请股东大会授权 总经理部与其签订相关协议。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编 ...