舜禹股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议( 以下简称"本次会议")的会议通知已于2023年8月14日以通讯方式发出，本次 会议于2023年8月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会 议由公司董事长邓帮武先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关规定。 ...