惠柏新材:董事会有关本次发行并上市的决议

惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议 惠柏新材料科技(上海)股份有限公 第三届董事会第三次会议决议 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董曼 三次会议于 2021 年 5 月 |2 日上午 10:00在公司会议室召开。会议应出席董事 9名,实际出席 9 名,出席本次会议的有董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG(康耀 伦 > 先生、董事何正宇(HO CHENG-YU)先生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、独立董 事王竞达女士、独立董事 WANG LEI(王磊)先生、独立董事邓学敏先生,会议由杨裕镜董事 长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 经与会董事研究讨论,形成如下决议: 1、 审议通过《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 回避表决情况:无。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对 (2) 发行股票的面值 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对 (3) 发行数量 表决结果:9 ...