Workflow
惠柏新材:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会各专门委员会自设立以来,严格按照《公司章程》和董事会各专 门委员会工作细则的有关规定开展工作,对涉及职权范围内的重大决策、高管考 核、财务审计、薪酬制定等事项进行审议,较好的履行了职责,进一步规范了公 司法人治理结构,加强了公司内部管理的规范性。 委员会名称 召集人 委员 战略委员会 杨裕镜 杨裕镜、游仲华、康耀伦 提名委员会 郭建南 郭建南、邓学敏、康耀伦 审计委员会 王竞达 王竞达、郭建南、杨裕镜 薪酬与考核委员会 邓学敏 邓学敏、王竞达、杨裕镜 截至本说明签署日,公司董事会各专门委员会的成员情况如下: 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会,并分别制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名 委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》。 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 年 月 日 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 (本页无正文,为《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司审计委员会及其 他专门委员会的设置情况说明》之签章页) ...