惠柏新材:董事会议事规则

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第1条 宗旨 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第2条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责任人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第3条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第4条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第5条 临时会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； ...