惠柏新材:董事会秘书工作细则

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第1条 为完善惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）治 理结构，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件制定本工作细则。 第2条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第3条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，并聘请证券事务代 表协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任免 第4条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离 职后三个月内聘任董事会秘书。 第5条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （四）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （五）本公司现任监事； （六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 惠 ...