惠柏新材:第三届监事会第二十一次会议决议公告

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-002 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 4 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事会主席何贵平先生以通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席何贵平先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为深化公司规范运作，进一步完善公司的治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...