惠柏新材:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-010 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚 需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、修改公司章程情况 | | 事宜，应经董事会全体董事过半数、全体独 | 事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或 | | --- | --- | --- | | | 立董事半数以上表决通过。独立董事应发表 | 者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事 | | | 独立意见，并及时予以披露，独立董事可以 | 会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳 | | | 征集中小股东的意见，提出分红提案，并直 | 的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见 | | | 接提交董事会审议。公司当年盈利但董事会 | 及未采纳的具体理由，并披露。 | | | 未提出包含现金分红的利润分配预案的，独 | ...