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惠柏新材:第四届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表监事 共同组成了公司第四届监事会。为了保证监事会的顺利进行,经公司第四届监事会全体监事同 意,豁免监事会会议通知时限要求,以口头方式临时通知各位监事于 2024 年第一次临时股东 大会会议结束后,以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监 事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由全体监事一致推举监事陈啸先生主持。本次会议的召集与 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码:301555 证券简称:惠柏新材 公告编号:2024-022 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果:3 票同意、 ...