惠柏新材:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-021 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。为了保证董事会的顺利进行，经 公司第四届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要求，以口头方式临时通知各董事 于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开第 四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈锦霞 女士、独立董事郭建南先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）， 全体监事及高级管理人员列席会议。会议由全体董事一致推举董事杨裕镜先生主持。本次会议 的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审 ...