惠柏新材:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告
证券代码:301555 证券简称:惠柏新材 公告编号:2024-023 (一)董事选举情况 2024年3月29日,公司召开2024年第一次临时股东大会,选举杨裕镜先生、游仲华先生、康 耀伦先生、何正宇先生、沈飞先生、丁晓琼女士为公司第四届董事会非独立董事;选举郭建南 先生、徐新建先生、沈锦霞女士为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期为自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事 的情形,不属于失信被执行人。 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开了2024 年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司 召开第四届董事会第一次会议 ...