辰奕智能:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 报告期内,公司共召开 16 次股东大会,历次股东大会均按照《公司章程》、 《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开,严格按照 相关规定进行表决、形成决议,相关决议内容合法、有效。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2016年 6 月 15 日召开 了创立大会暨 2016年第一次临时股东大会,审议通过了《股东大会议事规则》, 建立了股东大会制度;于 2021年 4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了修订后的《股东大会议事规则》,进一步完善了股东大会制度。 (二) 董事会制度的建立健全及运行情况 2016年 6 月 15 日,公司召开了创立大会暨 2016年第一次临时股东大会, 审议通过了《董事会议事规则》,并选举产生了公司第一届董事会;于 2021年 4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了修订后的《董事会议事 规则》,进一步完善了董事会制度。 报告期内,公司共召开19次董事会,历次董事会均按照《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程 ...