辰奕智能:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

现时各专业委员会组成人员如下: 各专业委员会的设立情况及其相应实施细则具体如下: 一、战略委员会 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2021年1月20日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于设立公司董事会各专门委员会的议案》、《关于选举审计委员会委员的议案》、 《关于选举战略委员会委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》 《关于选举提名委员会委员的议案》及上述各董事会专门委员会工作细则。 公司各董事会专门委员会成员均由3名董事组成,其中审计委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,且审计委员会的主任 委员为会计专业人士。 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 唐秋英 | 杨中硕、唐成富 | | 提名委员会 | 杨中硕 | 胡卫清、Yatao Yang (杨亚涛) | | 战略委员会 | 胡卫清 | Yatao Yang (杨亚涛)、赵耀 | | 薪酬与考核委员会 | 唐秋英 | 胡卫清、杨中硕 | (一) 人员组成 战略委员会成员由3 名董事组成,战 ...