辰奕智能:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-003 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于2024年1月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年 1月17日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事唐秋英、杨亚涛以通讯表决方式 出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经与会董事审议，一致同意公司根据首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市后注册资本、公司类型等的变更情况及《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》等相关规定，对注册资本、公司类型等进 ...