辰奕智能:董事会秘书工作细则

第一章 总则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 第一条 为保证广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定本细 则。 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与证券监管机构及交易所的指定联络人，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规和《公司章程》对公司高级管理人员的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得滥用职权为自己和他人谋取利益。 第二章 任职资格 （三）被证券交易所公开认定不适合担任，期限未满的； 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 ...