辰奕智能:关于新增并修订公司部分制度的公告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-008 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、 监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制 定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治 理制度进行了修订、制定。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | ...