辰奕智能:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-009 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过关于召 开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月2 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年2月2 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 ...