辰奕智能:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-011 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：惠州市惠城区惠风东二路城发大厦 21 楼会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长胡卫清 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、网络投票时 ...