辰奕智能:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-013 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于2024年3月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年 3月28日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事唐秋英、杨亚涛、唐丹以通讯表 决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议 案》 根据公司业务经营需要，公司拟将募投项目"研发中心建设项目"的实施地 点由"粤（2023）惠州市不动产权第 5017756 号地块"变更为"粤（2023）惠州 市不动产权第 5006451 号地块"。 同时 ...