肯特股份:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

南京肯特复合材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、股东大会的建立健全及运行情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定《公司章程》及《股东大会议事 规则》，健全了股东大会制度和股东大会运作规范。公司现有股东 47 名，其中自 然人股东 42 名，境内非法人机构股东 4 名，境内法人股东 1 名。 自整体变更为股份公司以来，公司股东大会一直按照《公司法》《公司章程》 和《股东大会议事规则》规范运行。截至本招股意向书签署日，公司共召开了 17 次股东大会，对董事、监事的选举、制定组织机构相关的工作制度与管理制 度、与本次发行上市相关的事项等事项进行审议并作出决议。上述会议在召集方 式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司章程》，公司设董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事由股东大会选举或更换，任 ...